ROMÂNIA BREAKING NEWS

Home Posts Tagged "sechestru"

sechestru

,

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a pus sechestru pe conturile companiei Lukoil Europe Holdings Olanda, acuzată că ar fi provocat statului un prejudiciu de peste 2 miliarde de euro.

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În dosarul penal nr.254/P/2014 în cadrul căruia se efectuează cercetări față de S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. Ploiești și BOGDANOV ANDREY IUREVICI pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și de spălare de bani au fost extinse cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea cu rea credință a creditului societății prev. de art.272 alin.1 lit.b din Legea 31/1990 republicată și de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au pus în mișcare acțiunea penală și au dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de RAȚĂ ANDREI, DĂNULESCU DAN, DUȚU DOREL, EROGOV YURI, VOINSTEV ALEXEY, ultimii doi având cetățenierusă, toți angajați ai SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiești.

Cercetările au stabilit faptul că, suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, a rambursat în baza unor contracte, cu titlu de împrumut,acționarului majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda suma de 1.511.904.038,94 dolari SUA și 552.977.284,35 euro cu justificarea restituire creditare.

Totodată, suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, a primit în baza unor contracte cu titlu de investiții, de la acționarul majoritarLUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda suma de 32.476.926 euro și 304.186.078,78 dolari SUA, deși conform bilanțurilor, balanțelor și raportărilor către ANAF, activul societății este de 48.522.486 euro echivalent monedă națională, diferența de 257.995.952 euro neregăsindu-se în activul patrimonial al societății .

Mai mult, suspectei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, conform rulajelor de cont, i s-a virat în cont, de la acționarul majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda, suma totală de 480.176.734,90 euro, echivalent monedă națională, cu titlu de majorare capital social, dar conform situației raportate la Oficiul Registrului Comerțului pe baza documentelor financiar contabile ale societății, capitalul social este de 105.881.929,76 euro echivalent monedă națională, diferența de 374.294.805,14 euro neregăsindu-se în aportul de capital. Cu toate că suma respectivă a fost primită cu titlu respectiv, conform rulajelor de cont, aceasta a fost fracționată și rambursată cu titlu restituire creditare în aceeași zi în care a intrat în conturile bancare.

Ca urmare a politicii comerciale practicate de S.C.Petrotel Lukoil S.A., s-a realizat decapitalizarea societății, fapt relevat și de rapoartele administratorilor societății, rapoarte aferente anilor 2012 si 2013.

Valoarea prejudiciului, estimată în acest moment, este în cuatum de 1.185.268.188,35 EURO și 1.526.293.530,93 USD pentru infracțiuneaprev. de art. 272, alin.1, lit. b din Legea 31/1990 republicată și în cuantum de 1.526.293.530,93 USD și 552.977.284,35 EURO pentru infracțiunea prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 .

La data de 08.07.2014, în conformitate cu prevederile legale, respectiv art.32 din Legea 656/2002 potrivit cărora ,, în cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare a banilor (…), luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie,, și în același sens art.33 alin.6 din Legea 656/2002 ,, pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii prevăzute de codul de procedură penală,, s-a dispus măsura sechestrului asigurător.

În cauză, în urma extinderii certărilor față de LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda și față de S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. Ploiești au fost extinse și măsurile asigurătorii. Acestea au fost aplicate asupra unor bunuri aparținând LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, până la concurența sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare deținute de această entitate juridică la băncicomerciale situate în U.K. și Olanda, asupra primelor de emisiune în cuantum de 1.880.931,388 lei precum și asupra unui număr de 176.840.629 acțiuni, deținute de aceasta în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiești.

De asemenea, au fost instituite noi măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare deținute de către suspecta S.C.Petrotel Lukoil S.A.Ploiești, la bănci comerciale situate în Olanda, până la concurența sumei de 2.007.103.675,74 euro.

Măsurile instituite au avut un caracter strict procedural în conformitate cu legile speciale și normele de procedură penală, singurele care guvernează procesul penal.

Cercetările urmează a fi continuate pentru strângerea și a altor probe necesare pentru stabilirea situației de fapt în integralitatea ei, pentru identificarea altor persoane ce au săvârșit infracțiuni și în vederea stabilirii răspunderii penale a acestora.

Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nici o situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Editor: Lena Captari – Flux News MD (RBN Press)

Sursa: Stiripesurse.ro prin romaniabreakingnews.ro

Sursa foto: radioconstanta.ro

,

Ce fac Procurorii?  Au ridicat sechestrul de pe bunurile Lukoil într-o noapte, după declarațiile premierului Victor Ponta, deși primul termen în instanță era peste trei zile. 

Procurorii au avut nevoie de o singură noapte de audieri pentru a ridica sechestrul pe conturile bancare și stocurile de petrol ale rafinăriei Petrotel-Lukoil, deși primul termen de judecată a contestației formulate de compania rusă era 9 octombrie. Măsura a fost luată după o declarație a premierului Victor Ponta, care a descris impactul închiderii rafinăriei asupra angajaților și companiilor române partenere.

Reprezentanții Petrotel-Lukoil au anunțat luni seară că au contestat măsura sechestrului la Tribunalul Prahova. Contactați de ZF ieri seară, aceștia nu au putut preciza data la care instanța va judeca solicitarea.

Potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor de judecată, primul termen era 9 octombrie, însă dosarul a rămas fără obiect în condițiile în care măsura a fost ridicată de procurorii care au instituit-o.

„În urma audierilor avute în cadrul Parchetului de pe langă Curtea de Apel, Ploiești, audieri desfășurate în ziua de 06.10.2014, măsurile asiguratorii (sechestrul pe conturile bancare și stocurile comerciale de produse ale societății) dispuse în data de 02-03.10.2014 au fost ridicate, prin urmare Rafinăria Petrotel-Lukoil începe procedurile de pregătire pentru pornire normală a Instalațiilor tehnologice”, au anunțat reprezentanții rafinăriei.

Cronologia evenimentelor

2 octombrie 2014

În jurul orei 10:00 Procurorii, însoțiți de polițiști și agenți ai Direcției Vămilor, descind la rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, unde își au sediul și alte firme din grupul rus, printre care compania care gestionează investițiile din producția de energie, distribuitorul de lubrifianți auto și agenția de securitate și pază. Ancheta a vizat companiile Petrotel-Lukoil (436 angajați), Lukoil Energy & Gas (135 angajați), Lukoil Lubricants East Europe (83 angajați), Agenția Lukom-A-România (395 angajați) și TP LOG Services (117 angajați). Ancheta vizează fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi dus la un prejudiciu de 230 milioane de euro pentru bugetul de stat.

ora 16:00 Procurorii au plecat după șase ore de percheziții și audieri, încărcați cu documente. Nici un angajat al companiei nu a fost reținut.

3 octombrie 2014:

ora 14:15 Reprezentanții Petrotel-Lukoil precizează că niciun angajat al firmelor din grupul Lukoil nu a fost învinuit, iar procesul de producție al rafinăriei se desfășoară normal.

Pe de altă parte, în presă apar informații neconfirmate oficial că rafinăria începe procesul de oprire a producției, care ar dura 24 de ore.

6 octombrie 2014:

08:46 Compania de stat Oil Terminal anunță că a primit în aceeași zi din partea procurorilor o ordonanță prin care se dispune sechestrul asigurator asupra stocurilor de petrol și produse finite din depozitele proprii destinate rafinăriei Petrotel-Lukoil, în concurența sumei de 230 milioane de euro.

Premierul Victor Ponta declară că procurorul este suveran și independent în cercetarea cazului Lukoil, însă Guvernul speră într-o soluție legală care să permită sancționarea persoanelor vinovate și recuperarea prejudiciului, dar și continuarea normală a activității și plata salariilor către angajați. Premierul amintește că grupul Lukoil are 3.500 de angajați în România și relații comerciale cu alte companii, precum Oltchim, Oil Terminal și Conpet. Exclusiv pe platforma de rafinare, care de altfel face obiectul acestei anchete, lucreaza numai 1.198 de oameni, potrivit datelor pe 2013 de la Ministerul Finanțelor. Rafinăria Petrotel-Lukoil mai are acum 468 de angajați. Firma de securitate are 395 de oameni.

17:30 Reprezentanții rafinăriei anunță că unitatea și-a încetat activitatea de producție ca urmare a sechestrului, „iar momentul repornirii sale va fi precizat dupa soluționarea contestației depuse în instanță.” Comunicatul companiei nu menționează data exactă la care s-a oprit producția, iar oficialii Petrotel nu pot preciza primul termen de judecată a contestației.

Nu există nicio informare oficială privind blocarea conturilor rafinăriei sau a altor firme din grupul Lukoil.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești menține tăcerea, iar la solicitarea ZF purtătorul de cuvânt al Parchetului a declarat că „accesul presei la informațiile din acest dosar a fost restricționat” din ordinul procurorului de caz.

7 octombrie 2014:

08:40 Petrotel-Lukoil anunță că sechestrul impus pe 2-3 octombrie pe conturile bancare și stocurile de produse ale companiei a fost ridicat în urma unor audieri care s-au desfășurat cu o zi înainte, iar rafinăria se pregătește de repornirea producției.

Este prima mențiune a blocării conturilor rafinăriei. De asemenea, există și o neconcordanță de date: Oil Terminal susținea că sechestrul a fost impus pe 6 octombrie, în timp ce Petrotel susține că măsura a fost luată imediat după perchezițiile de săptămâna trecută.

Ce face Rusia?   …A redus din nou livrările de gaze către România

Livrările de gaze rusești către România au scăzut miercuri cu 18% față de cantitățile normale, a declarat ministrul delegat pentru Energie de la București, Răzvan Nicolaescu.

„Reducerea anunțată astăzi (miercuri — n.r.) de Gazprom la Transgaz este de 18% în raport cu cantitățile nominalizate pe baza solicitărilor beneficiarilor din România. Cantitățile sunt de sub 0,2 milioane de metri cubi pe zi. Nu e niciun motiv de îngrijorare”, a spus Nicolescu pentru Agerpres.

La începutul acestei luni, ministrul s-a întâlnit cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în România, Oleg Malginov, întâlnire la care au participat și reprezentanți ai Transgaz.

Ambasadorul Rusiei la București nu a confirmat faptul că nu vor mai avea loc reduceri în livrările de gaze rusești către România, a anunțat Departamentul pentru Energie.

„Reamintim că au existat în ultima perioadă mai multe intenții anunțate de Dispeceratul Gazprom din Sofia de reducere a livrărilor de gaze naturale către România. Potrivit datelor centralizate de Transgaz, o singură astfel de intenție s-a și materializat într-o reducere efectivă a livrărilor. În urma întâlnirii, nu s-a confirmat faptul că situația nu va continua în același registru”, se arată în comunicat.

O zi mai târziu, rușii au întrerupt din nou livrările, cu 13%.

Departamentul pentru Energie a susținut în repetate rânduri că populația României nu va fi afectată în niciun fel de aceste reduceri, chiar dacă rușii sistează total livrările până la primăvară.

Producția națională a României ajunge la 31 de milioane de metri cubi pe zi, în condițiile în care consumul este de circa 16 milioane de metri cubi pe zi.

Surse: independent.md ,  zf.ro

© Copyright 2012 - ROMÂNIA BREAKING NEWS - RBN Press