Lukoil, prejudiciu de 2 mlrd € în România! Conturile companiei Lukoil Europe Holdings Olanda sub sechestru

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a pus sechestru pe conturile companiei Lukoil Europe Holdings Olanda, acuzată că ar fi provocat statului un prejudiciu de peste 2 miliarde de euro.

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

În dosarul penal nr.254/P/2014 în cadrul căruia se efectuează cercetări față de S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. Ploiești și BOGDANOV ANDREY IUREVICI pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și de spălare de bani au fost extinse cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea cu rea credință a creditului societății prev. de art.272 alin.1 lit.b din Legea 31/1990 republicată și de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au pus în mișcare acțiunea penală și au dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de RAȚĂ ANDREI, DĂNULESCU DAN, DUȚU DOREL, EROGOV YURI, VOINSTEV ALEXEY, ultimii doi având cetățenierusă, toți angajați ai SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiești.

Cercetările au stabilit faptul că, suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, a rambursat în baza unor contracte, cu titlu de împrumut,acționarului majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda suma de 1.511.904.038,94 dolari SUA și 552.977.284,35 euro cu justificarea restituire creditare.

Totodată, suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, a primit în baza unor contracte cu titlu de investiții, de la acționarul majoritarLUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda suma de 32.476.926 euro și 304.186.078,78 dolari SUA, deși conform bilanțurilor, balanțelor și raportărilor către ANAF, activul societății este de 48.522.486 euro echivalent monedă națională, diferența de 257.995.952 euro neregăsindu-se în activul patrimonial al societății .

Mai mult, suspectei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, conform rulajelor de cont, i s-a virat în cont, de la acționarul majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda, suma totală de 480.176.734,90 euro, echivalent monedă națională, cu titlu de majorare capital social, dar conform situației raportate la Oficiul Registrului Comerțului pe baza documentelor financiar contabile ale societății, capitalul social este de 105.881.929,76 euro echivalent monedă națională, diferența de 374.294.805,14 euro neregăsindu-se în aportul de capital. Cu toate că suma respectivă a fost primită cu titlu respectiv, conform rulajelor de cont, aceasta a fost fracționată și rambursată cu titlu restituire creditare în aceeași zi în care a intrat în conturile bancare.

Ca urmare a politicii comerciale practicate de S.C.Petrotel Lukoil S.A., s-a realizat decapitalizarea societății, fapt relevat și de rapoartele administratorilor societății, rapoarte aferente anilor 2012 si 2013.

Valoarea prejudiciului, estimată în acest moment, este în cuatum de 1.185.268.188,35 EURO și 1.526.293.530,93 USD pentru infracțiuneaprev. de art. 272, alin.1, lit. b din Legea 31/1990 republicată și în cuantum de 1.526.293.530,93 USD și 552.977.284,35 EURO pentru infracțiunea prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 .

La data de 08.07.2014, în conformitate cu prevederile legale, respectiv art.32 din Legea 656/2002 potrivit cărora ,, în cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare a banilor (…), luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie,, și în același sens art.33 alin.6 din Legea 656/2002 ,, pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii prevăzute de codul de procedură penală,, s-a dispus măsura sechestrului asigurător.

În cauză, în urma extinderii certărilor față de LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda și față de S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. Ploiești au fost extinse și măsurile asigurătorii. Acestea au fost aplicate asupra unor bunuri aparținând LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, până la concurența sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare deținute de această entitate juridică la băncicomerciale situate în U.K. și Olanda, asupra primelor de emisiune în cuantum de 1.880.931,388 lei precum și asupra unui număr de 176.840.629 acțiuni, deținute de aceasta în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiești.

De asemenea, au fost instituite noi măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare deținute de către suspecta S.C.Petrotel Lukoil S.A.Ploiești, la bănci comerciale situate în Olanda, până la concurența sumei de 2.007.103.675,74 euro.

Măsurile instituite au avut un caracter strict procedural în conformitate cu legile speciale și normele de procedură penală, singurele care guvernează procesul penal.

Cercetările urmează a fi continuate pentru strângerea și a altor probe necesare pentru stabilirea situației de fapt în integralitatea ei, pentru identificarea altor persoane ce au săvârșit infracțiuni și în vederea stabilirii răspunderii penale a acestora.

Punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nici o situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Editor: Lena Captari – Flux News MD (RBN Press)

Sursa: Stiripesurse.ro prin romaniabreakingnews.ro

Sursa foto: radioconstanta.ro